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    到2017年,全球有100多个国家加入到了CRS税务交换的行列上来,对于境外资产的税务情况,在加入了CRS以上的国家中,都可以看到所有资金情况,包括税务、流水、资金来源、地址、国藉等信息,特别是税务方面,CRS目的就是公开税务,使全球税务透明化,并防止漏税情况的发生。
     
    全球有多少个国家加入CRS税务交换?
     
    最近,又有65个国家已经签署了多边自动交换协议,近期OECD官网亦更新了与中国交换信息的国家名单。据统计,如下61个国家和地区的中国税务居民金融账户信息将交换回中国,包括:安圭拉,阿根廷,澳大利亚,比利时,克罗地亚,塞浦路斯,捷克,丹麦,爱沙尼亚,法罗群岛,芬兰,法国,德国,直布罗陀,伯利兹,百慕大,巴西,英属维尔京群岛,保加利亚,加拿大,开曼群岛,哥伦比亚,哥斯达黎加,希腊,格陵兰,根西岛,匈牙利,冰岛,印度,印度尼西亚,爱尔兰,马恩岛,意大利,日本,泽西岛,韩国,拉脱维亚,列支敦士登,立陶宛,卢森堡,马来西亚,马耳他,毛里求斯,墨西哥,蒙特塞拉特岛,荷兰,新西兰,挪威,波兰,葡萄牙,罗马尼亚,圣卢西亚,圣文森特和格林纳丁斯,萨摩亚,斯洛伐克,斯洛文尼亚,南非,西班牙,瑞典,特克斯和凯科斯群岛,乌拉圭。
     
    中国富豪比较热衷开设机构的离岸避税国家,包括英属维尔京群岛、开曼群岛都在信息交换之列。
     
    作为中国内地居民最大的金融账户开户地之一,中国香港今年已承诺将全面提速反避税涉税信息交换,涉税信息交换扩大至所有承诺实施的100多个国家或地区。目前,中国香港、中国澳门等地尚未和内地达成账户信息互换协议,但多名CRS专家认为,随着征税透明时代到来,中国香港、中国澳门与中国内地之间的金融账户信息交换并不遥远。
     
    随着不断有新的国家和地区加入,从其他国家和地区交换回中国的中国税收居民金融账户信息会越来越多。中国居民设立海外账户较多的国家和地区包括美国、新加坡虽然未加入CRS,但但美国2010年开始了FATCA法案,已经开始全球征税,中国在内的多个国家和地区与美国就协定的实质性内容达成一致。
     
    哪些账户交换风险最高?
     
    尽职调查的目标账户包括存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同。这些账户不论金额大小,都需要通过尽职调查识别账户持有人是否为非居民。
     
    多位受访的律师认为,高资产人士是这次全球资产透明化进程的主要攻克对象。虽然CRS并没有把低资产人士排除在外,但交换账户信息会产生海量数据,即便有些低资产人士不愿意资产被“透明化”,但从实践角度来说影响并不大。
     
    不同国家对于不同类别账户的尽职调查要求和程序也不同,有些国家今年已经开始互换信息。中国版CRS最先查的是高净值大咖,2017年12月31日前就要完成所有账户的尽职调查,可以截止到2018年12月31日。
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